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                                                                  1千本金每天赢100就收

                                                                  作者: 1千本金每天赢100就收 分类: 上海家具 发布时间: 2018-03-12 08:00

                                                                    证券代码:A 600689 证券简称: *ST三毛 编号:临2014—035

                                                                    B 900922 *ST三毛B

                                                                    上海三毛企业(团体)股份有限公司

                                                                    第八届董事会2014年第三次姑且集会会议决策通告

                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                    上海三毛企业(团体)股份有限公司于2014年8月20日以书面情势向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会2014年第三次姑且集会会议的关照,并于2014年8月22日在公司本部集会会议室召开。集会会议应出席董事8名,现实出席8名。公司部门监事列席了集会会议。集会会议的召开切合《公司法》和《公司章程》的有关划定,,作出的决策正当有用。集会会议审议通过了以下议案:

                                                                    一、审议通过《关于转让上海三毛国际网购糊口广场商业有限公司100%股权暨关联买卖营业的议案》。

                                                                    经过公司2014年4月28日、5月23日召开的第八届董事会第五次集会会媾和2013年度股东大会,集会会议审议通过公司在上海连系产权买卖营业所(以下简称“联交所”)以评估代价人民币14,937.57万元为底价果真挂牌转让所持有的上海三毛国际网购糊口广场商业有限公司100%股权。(详见2014年4月30日、5月24日登载于《上海证券报》、《香港文讲述》及上海证券买卖营业所网站的通告)。

                                                                    2014年8月18日挂牌通告期满,按照联交所出具的《受让资格确认意见函》,经考核:上海渝茂资产打点有限公司取得本次果真挂牌转让独一受让人资格。因为上海渝茂资产打点有限公司为本公司控股股东重庆轻纺控股(团体)公司部属全资子公司,凭证《上海证券买卖营业所股票上市法则》的划定,本次买卖营业组成关联买卖营业。

                                                                    2014年8月22日公司召开了第八届董事会2014年第三次姑且集会会议,审议通过《关于转让上海三毛国际网购糊口广场商业有限公司100%股权暨关联买卖营业的议案》,赞成授权公司策划层详细治理该股权转让的相干事件,关联董事张文卿、韩家红、邹宁回避表决。详见同日登载于《上海证券报》、《香港文讲述》和上海证券买卖营业所网站()的《关于转让上海三毛国际网购糊口广场商业有限公司100%股权暨关联买卖营业的通告》。

                                                                    事前公司第八届董事会审计委员会及独立董事对此项关联买卖营业暗示了承认并赞成将上述议案提交公司董事会审议。独立董事在董事会审议进程中颁发独立意见,以为:

                                                                    本次买卖营业通过上海连系产权买卖营业所举办,措施果真、公正、合理,不存在侵害公司和股东好处的气象;重庆轻纺控股(团体)公司作为公司的控股股东,对上市公司给以了大力大举支持,掩护了公司及中小股东的好处;在本次董事会就该议案举办审议时,关联董事按划定举办了回避,表决措施切合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关划定。我们以为此项关联买卖营业实验后,所带入的现金流将对公司2014年度的策划和财政状况有起劲浸染。我们赞成公司实验上述买卖营业,并赞成将该事项提交公司股东大会审议。

                                                                    本项议案尚需公司股东大会审议核准,关联股东重庆轻纺控股(团体)公司将在股东大会上对该项议案回避表决。若本项议案未获公司股东大会审议核准,则本公司将按照本次股东大会股东意愿终止本次转让。

                                                                    表决功效:赞成5 票,阻挡0票,弃权0票。关联董事张文卿、韩家红、邹宁回避表决。

                                                                    二、审议通过《关于子公司改观策划范畴的议案》

                                                                    因拓展入口营业所需,赞成上海三进收支口有限公司改观策划范畴。详细为:

                                                                    原策划范畴:从事货品与技能的收支口营业,纺织成品,橡塑成品,机电产物,五金交电,电子产物,化工产物批发(除伤害化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),打扮面料,鞋帽,电脑,玻璃成品,工艺品(除文物)的贩卖。

                                                                    企业策划涉及行政容许的,凭容许证件策划

                                                                    拟改观为:从事货品与技能的收支口营业,纺织成品,橡塑成品,机电产物,五金交电,电子产物,化工产物批发(除伤害化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),打扮面料,鞋帽,电脑,玻璃成品,工艺品(除文物),扮装品或美容美发等日化类的贩卖。

                                                                    企业策划涉及行政容许的,凭容许证件策划

                                                                    策划范畴的改观以工商打点局书面意见为准。

                                                                    董事会授权策划班子全权处理赏罚相干事件。

                                                                    表决功效:赞成8 票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                    三、审议通过《关于公司用房地产抵押贷款的议案》

                                                                    按照公司营业必要,公司拟向交通银行(杨浦支行)申请连续5000万元贷款授信,抵押物稳固,为斜土路791号房产(房地产权证号:沪房地黄字(2012)第052695号),抵押限期为协议见效之日起一年。

                                                                    该房地产除设定此抵押外,无其他抵押贷款。

                                                                    本项议案需提交公司股东大会审议。

                                                                    表决功效:赞成 8 票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                    四、审议通过《关于修订的议案》

                                                                    详见同日登载于《上海证券报》、《香港文讲述》和上海证券买卖营业所网站()的《关于修订及部门条款的通告》。

                                                                    修订后的《公司章程》全文详见上海证券买卖营业所网站。

                                                                    本项议案需提交公司股东大会审议。

                                                                    表决功效:赞成8票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                    五、审议通过《关于修订的议案》

                                                                    详见同日登载于《上海证券报》、《香港文讲述》和上海证券买卖营业所网站()的《关于修订及部门条款的通告》。

                                                                    修订后的《公司股东大会法则》全文详见上海证券买卖营业所网站。

                                                                    本项议案需提交公司股东大会审议。

                                                                    表决功效:赞成8票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                    六、审议通过《关于召开2014年第一次姑且股东大会的议案》

                                                                    鉴于上述决策中第一、三、四、五项议案需提交公司股东大会审议,董事会抉择召开公司2014年度第一次姑且股东大会,并将前述议案提交公司股东大会审议。

                                                                    详见同日登载于《上海证券报》、《香港文讲述》和上海证券买卖营业所网站()的《关于召开公司2014年第一次姑且股东大会的关照》。

                                                                    表决功效:赞成8票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                    特此通告。

                                                                    上海三毛企业(团体)股份有限公司

                                                                    二〇一四年八月二十二日

                                                                    证券代码:A 600689 证券简称: *ST三毛 编号:临2014—036

                                                                    B 900922 *ST三毛B

                                                                    上海三毛企业(团体)股份有限公司

                                                                    关于转让上海三毛国际网购糊口广场商业有限公司

                                                                    100%股权暨关联买卖营业的通告

                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                    重要内容提醒:

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