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                                                                  登录亲朋棋牌砸蛋中心

                                                                  作者: 登录亲朋棋牌砸蛋中心 分类: 诚达家具制造 发布时间: 2018-03-12 07:40

                                                                  证券代码:002162 证券简称:斯米克 通告编号:2013-011

                                                                  海斯米克控股股份有限公司

                                                                  第四届董事会第二十一次集会会议决策通告

                                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                  一、董事会集会会议召开环境

                                                                  海斯米克控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次集会会议于2013年1月25日以电子邮件和直接送达方法发出关照,集会会议于2013年2月6日以现场方法在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号集会会议室召开。

                                                                  集会会议由董事长李慈雄老师主持,应出席集会会议的董事9人,现实出席集会会议的董事9人,公司部门监事、高级打点职员列席了集会会议。本次集会会议的召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和《公司章程》的划定,正当有用。

                                                                  二、董事会集会会议审议环境

                                                                  经审议表决,集会会议形成如下决策:

                                                                  1、审议通过了《2012年度总裁事变陈诉》;

                                                                  表决功效:9票同意,0 票阻挡,0 票弃权

                                                                  2、审议通过了《2012年度董事会事变陈诉》;

                                                                  公司独立董事马宏达、何世忠、金宗志、阮永平向董事会提交了《独立董事2012年度述职陈诉》,并将在公司2012年度股东大会上述职,具体内容登载于2013年2月7日巨潮资讯网()。

                                                                  该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

                                                                  表决功效:9票同意,0 票阻挡,0 票弃权

                                                                  3、审议通过了《2012年年度陈诉及年度陈诉择要》;

                                                                  该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

                                                                  表决功效:9票同意,0 票阻挡,0 票弃权

                                                                  《2012年年度陈诉》登载于2013年2月7日巨潮资讯网()上。《2012年年度陈诉择要》详见登载于2013年2月7日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上的公司2013-012号通告。

                                                                  4、审议通过了《2012年度财政决算陈诉及2013年度财政预算陈诉》;

                                                                  按照公司2012年度策划打算,综合思量市场环境、行业成长状况与公司的策划手段,公司体例了2013年度财政预算,首要财政预算指标如下:

                                                                  (1)业务收入117,400万元;

                                                                  (2)业务本钱80,014万元;

                                                                  (3)业务利润 1,024万元;

                                                                  (4)归属于上市公司股东的净利润2,176万元;

                                                                  (5)归属于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利润 824万元。

                                                                  出格提醒:上述预算指标为公司2013年度策划打算的内部打点节制指标,不代表公司红利猜测,可否实现取决于宏观经济情形、市场环境、行业成长状况与公司打点团队的全力等多种身分,因此存在很大的不确定性,敬请投资者出格留意。

                                                                  该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

                                                                  表决功效:9票同意,0 票阻挡,0 票弃权

                                                                  5、审议通过《2012年度利润分派预案》;

                                                                  经信永中和管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计,公司2012年度实现净利润(母公司报表)-39,799,887.31元,现实可供分派的未分派利润为-90,071,498.87元。

                                                                  因累计吃亏额较大,公司今年度不举办利润分派,也不举办成本公积转增股本。该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

                                                                  表决功效:9票同意,0 票阻挡,0 票弃权

                                                                  独立董事对此议案颁发了赞成的独立意见。

                                                                  6、审议通过《2012年度内部节制自我评价陈诉》;

                                                                  表决功效:9票同意,0 票阻挡,0 票弃权

                                                                  独立董事对公司2012年度内部节制自我评价陈诉颁发了独立意见。

                                                                  《2012年度内部节制自我评价陈诉》全文登载于2013年2月7日巨潮资讯网()上。

                                                                  7、 审议通过《2012年度社会责任陈诉》;

                                                                  表决功效:9票同意,0 票阻挡,,0 票弃权

                                                                  《2012年度社会责任陈诉》全文登载于2013年2月7日巨潮资讯网()上。

                                                                  8、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》;

                                                                  集会会议审议赞成继承礼聘信永中和管帐师事宜所(非凡平凡合资)接受公司2013年度管帐报表审计事变。参考公司以往年度付给该所的酬金尺度及行业管帐师事宜所的职业市场行情,赞成该所2012年度为公司管帐报表审计处事用度为70万元人民币。

                                                                  独立董事对此议案颁发了事前承认意见及赞成的独立意见。

                                                                  该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

                                                                  表决功效:9票同意,0 票阻挡,0 票弃权

                                                                  9、审议通过《关于2013年过活常关联买卖营业的议案》;

                                                                  按照《深圳证券买卖营业所股票上市法则》的有关划定,团结公司以往环境及公司将来成长必要,公司对2013年度公司与关联方产生的一般性关联买卖营业举办了估量。

                                                                  关联董事李慈雄、王其鑫、Ong LingWei回避了对该议案的表决,别的五名董事参加了表决。

                                                                  表决功效:6票同意,0 票阻挡,0 票弃权

                                                                  独立董事对此议案颁发了事前承认意见及独立意见。

                                                                  《关于2013年过活常关联买卖营业的通告》详见登载于2013年2月7日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上的公司2013-013通告。

                                                                  10、审议通过《关于2013年度向银行申请融资额度的议案》;

                                                                  按照公司现实资金需求及营业成长必要,2013年度公司及其控股子公司拟向银行申请融资额度(不包括公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司于2012年刊行的5,000万元江西丰城2012年度第一期中小企业荟萃单据),详细如下:

                                                                  1、2013年度公司及其控股子公司向银行融资总额不高出人民币110,000万元(含本外币);

                                                                  2、2013年12月31日公司及其控股子公司向银行融资总额节制在人民币110,000万元(含本外币)以内;

                                                                  3、以上融资额度不包括荟萃单据、融资租赁和股东借钱等融资营业。

                                                                  4、限期:2013年4月1日-2014年3月31日

                                                                  同时提请董事会授权董事长在上述范畴内详细认真与银行签定相干融资文件。上述融资如涉及以自有房产作抵押的,授权董事长审批。

                                                                  该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

                                                                  表决功效:9票同意,0 票阻挡,0 票弃权

                                                                  11、审议通过《关于2013年度公司为控股子公司提供包管及控股子公司之间相互提供包管的议案》;

                                                                  集会会议赞成公司为全资及控股子公司2013年度银行融资提供包管的额度为55,000万元;赞成公司控股子公司之间彼此提供本外币包管额度为人民币5,000万元以内。以上均为连带责任担保包管,且持续12个月内公司对外包管总额必需节制在60,000万元以内。

                                                                  上述包管需提交公司2012年度股东大会审批,包管有用期为2013年4月1日至2014年3月31日,在上述额度内产生的详细包管事项,授权公司董事长详细认真与金融机构签署(或逐笔签署)相干包管协议,不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的包管,凭证相干划定由董事会或股东大会另行审议作出决策后才气实验。

                                                                  该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

                                                                  表决功效:9票同意,0 票阻挡,0 票弃权

                                                                  独立董事对此议案颁发了赞成的独立意见。

                                                                  《关于公司及其控股子公司提供对外包管额度的通告》详见登载于2013年2月7日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上的公司2013-014号通告。

                                                                  12、审议通过《关于开展2013年度远期结售汇营业的议案》;

                                                                  写出您对我们产品以及服务的看法!

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