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                                                                  澳门银河官方线上娱乐

                                                                  作者: 澳门银河官方线上娱乐 分类: 诚达家具制造 发布时间: 2018-03-12 05:22

                                                                  上海贝岭股份有限公司2002年年度陈诉 通告日期 2003-03-22                       上海贝岭股份有限公司2002年年度陈诉

                                                                      重要提醒
                                                                      本公司董事会及其董事担保本陈诉所载资料不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。
                                                                      公司董事徐智群委托赵明董事介入并利用董事权力。
                                                                      公司董事长方培琦老师、总司理马迈老师、财政司理夏宽云老师声明:担保年度陈诉中财政陈诉的真实、完备。
                                                                      目次
                                                                      第一节  公司根基环境简介
                                                                      第二节  管帐数据和营业数据择要
                                                                      第三节  股东变换及股东环境
                                                                      第四节  董事、监事、高级打点职员和员工环境
                                                                      第五节  公司管理布局
                                                                      第六节  股东大会环境简介
                                                                      第七节  董事会陈诉
                                                                      第八节  监事会陈诉
                                                                      第九节  重要事项
                                                                      第十节  财政陈诉
                                                                      第十一节  备查文件目次
                                                                      第一节  公司根基环境简介
                                                                      一、公司中文名称:上海贝岭股份有限公司
                                                                      英文名称:SHANGHAI  BELLING  CO., LTD.
                                                                      二、 公司法定代表人:方培琦
                                                                      三、公司董事会秘书:严海容
                                                                      接洽地点:上海市宜山路810号
                                                                      接洽电话:021-64850700×157
                                                                      传真:    021-64854424
                                                                      电子信箱:bloffice@belling.com.cn
                                                                      四、 公司注册地点:上海市漕河泾开拓区宜山路810号
                                                                      公司办公地点:上海市漕河泾开拓区宜山路810号
                                                                      公司邮政编码:200233
                                                                      公司网址:
                                                                      公司电子信箱:bloffice@belling.com.cn
                                                                      五、公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
                                                                      中国证监会指定刊登公司年度陈诉的国际互联网网址:
                                                                      年度陈诉备置所在:公司董事会办公室
                                                                      六、股票上市地:上海证券买卖营业所
                                                                      股票简称:上海贝岭
                                                                      股票代码:600171
                                                                      七、其他有关资料:
                                                                      公司注册挂号日期:1998年9月22日
                                                                      公司注册改观挂号日期:2002年7月26日
                                                                      企业法人业务执照注册号:企股沪总字第000289号
                                                                      税务挂号号码:310046607220587
                                                                      公司礼聘的管帐师事宜所名称:安永大华管帐师事宜全部限责任公司
                                                                      公司礼聘的管帐师事宜所办公地点:昆山路146号
                                                                      第二节  管帐数据和营业数据择要
                                                                      一、公司今年度首要管帐数据(单元:人民币元)
                                                                  项目                                                        金额
                                                                  利润总额                                               108,244,951.99
                                                                  净利润                                                 105,091,638.90
                                                                  扣除很是常性损益的净利润                                97,431,102.92
                                                                  主营营业利润                                           183,224,058.24
                                                                  其余营业利润                                             1,019,376.50
                                                                  业务利润                                                82,063,145.78
                                                                  投资收益                                                 5,489,511.79
                                                                  津贴收入                                                14,137,345.67
                                                                  业务外出入净额                                           6,554,948.75
                                                                  策划勾当发生的现金流量净额                             254,843,138.87
                                                                  现金及现金等价物净增进额                              -118,054,853.73
                                                                      *注:扣除的很是常性损益项目和金额:
                                                                  项目                                                         金额
                                                                  扣除所得税后无效申购利钱摊销                             4,462,188.08
                                                                  津贴收入                                                 2,088,829.54
                                                                  其他                                                     2,092,760.67
                                                                      二、公司近三年首要管帐数据与财政指标(单元:人民币元)
                                                                      1.首要管帐数据
                                                                  项目                                  2002年               2001年
                                                                  主营营业收入                      762,992,902.55       783,607,621.42
                                                                  利润总额                          108,244,951.99       166,110,958.61
                                                                  净利润                            105,091,638.90       149,043,729.86
                                                                  扣除很是常性损益的净利润           97,431,102.92       144,376,266.79
                                                                                                       2002年尾             2001年尾
                                                                  总资产                          1,599,717,514.83     1,540,497,199.02
                                                                  股东权益(不含少数股东权益)    1,344,652,719.40     1,276,241,274.95
                                                                  策划勾当发生的现金流量净额        254,843,138.87       130,273,587.45

                                                                  项目                                                      2000年
                                                                  主营营业收入                                           792,384,575.75
                                                                  利润总额                                               187,069,976.48
                                                                  净利润                                                 172,922,040.52
                                                                  扣除很是常性损益的净利润                               167,602,877.37
                                                                                                                            2000年尾
                                                                  总资产                                               1,454,655,938.49
                                                                  股东权益(不含少数股东权益)                         1,194,985,898.19
                                                                  策划勾当发生的现金流量净额                             262,348,373.64
                                                                      2.首要财政指标
                                                                  项目                                               2002年      2001年
                                                                  每股收益(人民币元/股)(摊薄)                     0.19        0.34
                                                                  扣除很是常性损益后每股收益(人民币元/股)           0.17        0.33
                                                                  净资产收益率(摊薄)                                7.82%      11.68%
                                                                  扣除很是常性损益后的净资产收益率                    7.25%      11.31%
                                                                  每股策划勾当发生的现金流量净额(人民币元/股)       0.45        0.30
                                                                                                                   2002年尾    2001年尾
                                                                  每股净资产(人民币元/股)                           2.38        2.94
                                                                  调解后的每股净资产(人民币元/股)                   2.36        2.90

                                                                  项目                                                           2000年
                                                                  每股收益(人民币元/股)(摊薄)                                 0.40
                                                                  扣除很是常性损益后每股收益(人民币元/股)                       0.39
                                                                  净资产收益率(摊薄)                                           14.47%
                                                                  扣除很是常性损益后的净资产收益率                               14.03%
                                                                  每股策划勾当发生的现金流量净额(人民币元/股)                   0.60
                                                                                                                               2000年尾
                                                                  每股净资产(人民币元/股)                                       2.75
                                                                  调解后的每股净资产(人民币元/股)                               2.73
                                                                      三、陈诉期内股东权益变换环境(单元:人民币元)
                                                                  项目                 股本             成本公积            盈余公积
                                                                  期初数        434,434,000.00       547,954,502.25       96,280,733.12
                                                                  本期增进      130,330,200.00                            22,784,936.06
                                                                  本期镌汰                           130,330,200.00
                                                                  期末数        564,764,200.00       417,624,302.25      119,065,669.18

                                                                  项目         个中:法定公益金      未分派利润          股东权益合计
                                                                  期初数        27,547,978.03      197,572,039.58      1,276,241,274.95
                                                                  本期增进       5,114,864.82       45,626,508.39        198,741,644.45
                                                                  本期镌汰                                               130,330,200.00
                                                                  期末数        32,662,842.85      243,198,547.97      1,344,652,719.40
                                                                      变换缘故起因声名:
                                                                      1.股本增进130,330,200 元,成本公积镌汰130,330,200 元系公司于4 月24 日,实验以2001 年尾股本为基数按每10 股转赠3 股成本公积金转增股天职配方案所致。
                                                                      2.盈余公积和未分派利润增进系今年度税后利润增进和按税后利润计提盈余公积所致。
                                                                      第三节  股东变换及股东环境
                                                                      一、 公司股份变换环境表
                                                                  数目单元:股                本次变换前      本次变换增减(+,-)
                                                                                                             配股    送股    公积金转股
                                                                  一、未上市畅通股份
                                                                  1、提倡人股份              278,434,000                     83,530,200
                                                                  个中:
                                                                  国度持有股份               167,060,400                     50,118,120
                                                                  境内法人持有股份           111,373,600                     33,412,080
                                                                  境外法人持有股份
                                                                  其他
                                                                  2、召募法人股份
                                                                  3、内部职工股
                                                                  4、优先股或其他            278,434,000                     83,530,200
                                                                  未上市畅通股份合计
                                                                  二、已上市畅通股份          156,000,00                     46,800,000
                                                                  1、人民币平凡股
                                                                  2、境内上市的外资股
                                                                  3、境外上市的外资股
                                                                  4、其他                     156,000,00                     46,800,000
                                                                  已上市畅通股份合计
                                                                  三、股份总数               434,434,000                    130,330,200

                                                                  数目单元:股                  本次变换增减(+,-)       本次变换后
                                                                                               增发    其他     小计
                                                                  一、未上市畅通股份
                                                                  1、提倡人股份                      83,530,200             361,964,200
                                                                  个中:
                                                                  国度持有股份                       50,118,120             217,178,520
                                                                  境内法人持有股份                   33,412,080             144,785,680
                                                                  境外法人持有股份
                                                                  其他
                                                                  2、召募法人股份
                                                                  3、内部职工股
                                                                  4、优先股或其他
                                                                  未上市畅通股份合计                 83,530,200             361,964,200
                                                                  二、已上市畅通股份
                                                                  1、人民币平凡股                    46,800,000             202,800,000
                                                                  2、境内上市的外资股
                                                                  3、境外上市的外资股
                                                                  4、其他
                                                                  已上市畅通股份合计                 46,800,000             202,800,000
                                                                  三、股份总数                      130,330,200             564,764,200
                                                                      二、股票刊行与上市环境:
                                                                      1. 公司近三年来,未有过新的股票刊行事件。
                                                                      2.因为公司于本陈诉期内实验了 2001年度分派方案:以公司 2001年尾总股本434,434,000股为基数,每10股转增股本3股(每股转增 0.30 股),共计转增股本 130,330,200 股,转增后公司股份总数为 564,764,200 股,个中:国度拥有股份为 217,178,520股;境内法人持有股份 144,785,680股;人民币平凡股为202,800,000股。
                                                                      3.制止陈诉期末,公司无内部职工股。
                                                                      三、股东环境先容
                                                                      1、 本陈诉期末,公司股东总数为 105,112 户。
                                                                      2、 公司首要股东持股环境
                                                                      2002年12月31日在册,拥有公司股份前十名股东环境。
                                                                  股东名称                             持股数目(股)  占总股本比(%)
                                                                  上海华虹(团体)有限公司              217,178,520          38.45
                                                                  上海贝尔阿尔卡特股份有限公司          144,785,680          25.64
                                                                  景福证券投资基金                        2,322,054           0.41
                                                                  渤海证券有限责任公司                    2,167,333           0.38
                                                                  鹏华行业生长证券投资基金                1,807,255           0.32
                                                                  金鑫证券投资基金                        1,675,572           0.30
                                                                  鸿阳证券投资基金                        1,656,931           0.29
                                                                  久富证券投资基金                        1,070,210           0.19
                                                                  天元证券投资基金                          952,652           0.17
                                                                  内蒙古日信投资(团体)有限责任公司        948,417           0.17

                                                                  股东名称                                        股份种别
                                                                  上海华虹(团体)有限公司                         国度股
                                                                  上海贝尔阿尔卡特股份有限公司                     法人股
                                                                  景福证券投资基金                                 畅通股
                                                                  渤海证券有限责任公司                             畅通股
                                                                  鹏华行业生长证券投资基金                         畅通股
                                                                  金鑫证券投资基金                                 畅通股
                                                                  鸿阳证券投资基金                                 畅通股
                                                                  久富证券投资基金                                 畅通股
                                                                  天元证券投资基金                                 畅通股
                                                                  内蒙古日信投资(团体)有限责任公司               畅通股
                                                                      声名:公司非畅通股股东不存在关联相关或属于《上市公司持股变换信息披露打点步伐》中划定的同等行感人。未知畅通股股东存在关联相关或属于《上市公司持股变换信息披露打点步伐》中划定的同等行感人。
                                                                      3、公司控股股东先容
                                                                      股东名称:上海华虹(团体)有限公司
                                                                      创立日期: 1996 年 4 月 9 日
                                                                      法定代表人:张文义
                                                                      注册成本:人民币 48.7亿元
                                                                      策划范畴:组织开拓、计划、加工、制造和贩卖集成电路相干产物;投资集成电路计划、制造、贩卖、应用及相干高科技财富;咨询处事、资产打点。
                                                                      上海华虹(团体)有限公司所持有的上海贝岭 38.45 %的国度股未作任何质押。
                                                                      陈诉期内公司控股股东没有产生变革。
                                                                      4、控股股东的控股股东先容:
                                                                      单元名称:中国电子信息财富团体公司
                                                                      创立日期:1987 年
                                                                      法定代表人:杨晓棠
                                                                      单元性子:按照财务部有关文件属中央直接打点的国有独资重要主干企业
                                                                      注册成本:人民币 61.5 亿元
                                                                      首要营业:电子元器件的出产和贩卖、电子装备的制造和贩卖等等
                                                                      5、公司持股 10% 以上的首要股东先容
                                                                      股东名称:上海贝尔阿尔卡特股份有限公司
                                                                      创立日期: 2002 年 7 月 19 日
                                                                      法定代表人:袁欣
                                                                      注册成本:人民币 4,934,883,035 元
                                                                      策划范畴:科研、开拓、计划、制造并在海表里贩卖种种信息收集及互换收集、移动通讯收集、数据通讯收集、接入收集、种种信息通讯终端和光、电传输收集,收集打点及应用、企业和社区信息通讯收集体系,及超大局限集成电路和其他因特网产物,包罗日后问世的种种新一代信息、通讯收集和相干产物(但不包罗海底光缆及空间卫星通讯产物)。为上述衷耘帔物和收集体系提供科研、开拓、贩卖、工程计划、安装、维护和蔼后处事等(涉及容许策划的凭容许策划)。
                                                                      陈诉期内,公司第二大股东上海贝尔有限公司经重组改制后创立上海贝尔阿尔卡特股份有限公司,个中阿尔卡特持有50%+1的股份,中方股东持有50%-1的股份,该公司是中国电信行业的第一家外商投资股份制公司。
                                                                      原上海贝尔有限公司持有的上海贝岭股份有限公司的股权由上海贝尔阿尔卡特股份有限公司持有。关于公司第二大股东产生改观的通告登载于 2002 年 5 月 30日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
                                                                      上海贝尔阿尔卡特股份有限公司所持有的上海贝岭 25.64 %的法人股未作任何质押。
                                                                      持股 5 %(含 5 %)以上的法人股东持有的本公司股票没有抵押、冻结环境。
                                                                      公司国有股和法人股股东间没有关联相关,畅通股股东未知是否有关联相关。
                                                                      第四节  董事、监事、高级打点职员和员工环境
                                                                      一、董事、监事、高级打点职员环境
                                                                      1、根基环境
                                                                  姓名          职务             性别        年数       任期起止日期
                                                                  方培琦       董事长             男          41        2002.4-2004.8
                                                                  袁欣副       董事长             男          39        2001.8-2004.8
                                                                  马迈         董事、             男          54        2001.8-2004.8
                                                                               总司理                                   2002.4-2005.4
                                                                  蒋守雷       董事               男          59        2001.8-2004.8
                                                                  徐智群       董事               男          44        2001.8-2004.8
                                                                  赵明         董事               男          36        2002.5-2004.8
                                                                  钱佩信       独立董事           男          67        2001.8-2004.8
                                                                  欧阳令       南独立董事         男          59        2002.4-2004.8
                                                                  雷见辉       监事长             女          66        2001.8-2004.8
                                                                  周斌副       监事长             男          58        2001.8-2004.8
                                                                  袁吉利       监事               男          59        2001.8-2004.8
                                                                  王伟谷       监事               男          55        2002.4-2004.8
                                                                  孙巨澜       监事               女          48        2001.8-2004.8
                                                                  秦岭         监事               男          45        2001.8-2004.8
                                                                  黄纪华       监事               男          41        2001.8-2004.8
                                                                  郭奕武       副总司理           男          44        2002.5-2005.4
                                                                  郭彬副       总司理             男          57        2000.11-2003.11
                                                                  Geert        副总司理           男          38        2000.11-2002.12
                                                                  严海容       董事会秘书         女          42        2001.12-2004.8

                                                                  姓名                     年头持股            年尾持股
                                                                  方培琦                        0                  0
                                                                  袁欣副                    13000              16900
                                                                  马迈                      13000              16900
                                                                  蒋守雷                        0                  0
                                                                  徐智群                    13000              16900
                                                                  赵明                          0                  0
                                                                  钱佩信                        0                  0
                                                                  欧阳令                        0                  0
                                                                  雷见辉                        0                  0
                                                                  周斌副                    13000              16900
                                                                  袁吉利                        0                  0
                                                                  王伟谷                        0                  0
                                                                  孙巨澜                    13000              16900
                                                                  秦岭                      13000              16900
                                                                  黄纪华                        0                  0
                                                                  郭奕武                    13000              16900
                                                                  郭彬副                        0                  0
                                                                  Geert                         0                  0
                                                                  严海容                        0                  0
                                                                      *持股数增进因为陈诉期内公司实验了成本公积金每10 股转增3 股股本的方案。
                                                                      2、在股东单元任职环境
                                                                  姓名            任职的股东名称                在股东单元接受的职务
                                                                  方培琦      上海华虹(团体)有限公司               总裁
                                                                  蒋守雷      上海华虹(团体)有限公司               副总裁
                                                                  袁欣        上海贝尔阿尔卡特股份有限公司           董事长兼党委书记
                                                                  徐智群      上海贝尔阿尔卡特股份有限公司           副总裁兼首席技能官
                                                                  赵明        上海贝尔阿尔卡特股份有限公司           副总裁
                                                                  雷见辉      上海华虹(团体)有限公司               副总裁
                                                                                                                     党委书记
                                                                  周斌        上海贝尔阿尔卡特股份有限公司           工会主席
                                                                  袁吉利      上海华虹(团体)有限公司               党委办公室主任
                                                                                                                     工会副主席
                                                                  王伟谷      上海华虹(团体)有限公司               成长部部长

                                                                  姓名                      任职时代                是否领取
                                                                                                                   酬金、补助
                                                                  方培琦                   2002.2-至今                  否
                                                                  蒋守雷                   1996.4-至今                  否
                                                                  袁欣                     2002.1-至今                  否
                                                                  徐智群                   2002.7-至今                  否
                                                                  赵明                     2002.7-至今                  否
                                                                  雷见辉                   1996.10-2002.8.              否
                                                                                           1996.8-2002.8.
                                                                                          (退休)
                                                                  周斌                     1998.10-至今                 否
                                                                  袁吉利                   2000.4-至今                  否
                                                                  王伟谷                   1999.1-至今                  否
                                                                      二、年度酬金环境
                                                                      董事、监事和高级打点职员酬金的决定措施:董事、独立董事、监事的酬金按公司章程的有关划定,由股东大会抉择;高级打点职员的酬金由公司董事会抉择。
                                                                      董事、监事和高级打点职员酬金确定依据:
                                                                      1.薪酬程度由市场薪资和公司效益界定。
                                                                      2.遵循公正原则、公道原则、较量原则和鼓励原则。
                                                                      3.具有外部竞争力。
                                                                      4.薪酬晋升幅度按照地位评价和年度绩效评估确定。
                                                                      金额最高的前三名高级打点职员的年度酬金总额为人民币 60万元。
                                                                      高级打点职员酬金区间: 人民币15-25万元 3人
                                                                                             人民币10-15万元 1 人
                                                                      独立董事酬金:按照2001年8月24日召开的股东大会决策,公司付出独立董事每人每年人民币3万元补助。2002年度现实发放每人3万元补助,介入董事会、监事会和股东大会产生的差盘缠、住宿费由公司包袱。
                                                                      本公司董事、监事职员方培琦、袁欣、蒋守雷、马迈、徐智群、赵明、雷见辉、周斌、袁吉利、王伟谷、孙巨澜、黄纪华、秦岭均不在公司领取董、监事补助。
                                                                      本公司董事、监事职员方培琦、蒋守雷、雷见辉、袁吉利、王伟谷在上海华虹(团体)有限公司公司领取薪酬;袁欣、徐智群、赵明、周斌在上海贝尔阿尔卡特股份有限公司领取薪酬;马迈、孙巨澜、黄纪华、秦岭在本公司领取薪酬。
                                                                      三、陈诉期内董事、监事、高级打点职员的新聘或解聘环境。
                                                                      1.公司董事长张文义老师,董事王伟谷老师因事变缘故起因不再接受董事,推举方培琦老师接受董事,推举欧阳令南老师接受独立董事。监事蒋永祥老师因事变缘故起因不再接受公司监事,推举王伟谷老师接受监事。以上董事、监事改观事项于2002年4月10日召开的2001年度股东大会审议通过。
                                                                      2.公司第二届董事会第三次集会会议于2002年4月10日召开,集会会议推举方培琦老师接受第二届董事会董事长。
                                                                      3.公司副董事长奚国华老师,独立董事韦乐平老师因事变缘故起因不再接受董事,推举赵明老师接受董事。以上董事改观事项于2002年5月11日召开的2002年度第一次姑且股东大会审议通过。
                                                                      4.公司董事会于2002年5月21日回收通信表决方法,推举袁欣老师接受第二届董事会副董事长。
                                                                      5.原公司外方副总司理Geert Coudenys因小我私人缘故起因,不再接受贝岭公司副总司理职务。
                                                                      四、 公司员工环境
                                                                      制止2002年12月31日,公司正式员工741人;均匀年数31.8岁,公司员工中有各类专业、技能职称职员462人,占员工总数的65%;具有大专学历以上员工占员工总数的63.1%,个中学士、硕士、博士占出产技能团队的80%。
                                                                      公司没有需包袱用度的离退休职工。
                                                                      员工专业组成如下:
                                                                  专业                    人数                比例
                                                                  行政职员                 72                9.72%
                                                                  财政职员                 20                2.7%
                                                                  技强职员                395               53.31%
                                                                  贩卖职员                 46                6.2%
                                                                  出产职员                208               28.07%
                                                                      第五节  公司管理布局
                                                                      一、公司管理环境
                                                                      公司严酷凭证《公司法》、《证券法》等相干法令礼貌的要求,凭证中国证监会和国度经贸委关于开展上市公司成立当代企业制度搜查的关照精力,完成了《关于上市公司成立当代企业制度自查陈诉》。按照公司章程,先后拟定了《股东大集会会议事法则》、《董事集会会议事法则》、《监事集会会议事法则》、《总司理事变细则》、《信息披露类型》等相干制度,同时起劲成立独立董事制度,在已有二位独立董事的基本上,公司将增选一位独立董事,使公司董事会中独立董事的比例到达三分之一,并制订了《独立董事议事法则》。
                                                                      公司已创立了董事会部属的专业委员会:财政委员会与投资咨询委员会,为进一步完美公司的法人管理布局,进步董事会的决定服从与决定的质量,拟将原财政委员会改组设立审计委员会;将原投资咨询委员会改组设立计谋成长与投资咨询委员会;新设提名委员会、薪酬委员会,并拟定了各委员会事变细则。
                                                                      上述法则和制度切合中国证监会宣布的《上市公司管理准则》的要求。详细环境如下:
                                                                      (一)股东与股东大会
                                                                      公司已经成立了公道的法人管理机构,可以或许确保全部股东按其持有的股份享受划一的权力,并包袱响应的任务。公司能严酷凭证股东大会类型意见的要求召集、召开股东大会,并回收了当代信息技能使股东大会更有服从,股东大会的议事措施切合《股东大会类型意见》的要求,确保全部股东可以或许充实施使本身的权利。公司与关联方之间的关联买卖营业均遵循划一、自愿、等价、有偿原则,签署有正当有用的条约,关联方在表决时回避,并已经按有关划定披露。公司有健全的、行之有用的内节制度,确保上市公司的资产完备。同时,公司也不为股东及其关联方提供包管。
                                                                      (二)控股股东与上市公司
                                                                      控股股东能严酷自律举动类型,不过问干与公司的决定和出产策划勾当。控股股东与上市公司之间能做到策划打点职员、资产、财政、机构和营业上的明晰分隔,各自独立核算,独立包袱责任和风险。公司董事会和监事会以及策划层能独立运作,确保公司重大决定由响应的机构依法作出。
                                                                      (三)董事与董事会
                                                                      公司严酷按《公司章程》划定的董事选聘措施推举董事,董事会的人数和职员组成切正当令、礼貌的划定。公司董事会成立了董事集会会议事法则,并不绝加以修改;列位董事在推行职责时都能当真认真、勤勉尽职;公司现有董事8名,个中独立董事两位,按照《公司章程》的划定,为了进一步完美独立董事制度,进步公司管理程度,董事会将再礼聘一名独立董事,提交2002年年度股东大会审议通过。
                                                                      (四)监事与监事会
                                                                      公司成立了监事集会会议事法则,类型了监事会的议事措施;公司监事会职员的发生和组成切正当令礼貌的要求;公司监事会可以或许按照法令、礼貌和《公司章程》的有关要求,当真推行职责;可以或许本着对全部股东认真的精力,对公司的策划、财政以及董事和高级打点职员推行职责的正当合规性举办监视,并独立颁发意见。
                                                                      (五)绩效评价与鼓励束缚机制
                                                                      公司已经成立了高级打点职员的鼓励束缚机制;公司成立了高级打点职员考评机制,实施方针打点,并由公司监事会本着对股东认真的精力,对公司财政和高级打点职员推行职责的正当合规性举办监视。
                                                                      (六)好处相干者
                                                                      公司可以或许充实尊重和维护银行和债权人、职工、客户等其他好处相干体的正当权益,在经济来往中做到互惠互利,厚道名誉,以敦促公司一连康健成长。
                                                                      (七)信息披露与透明度
                                                                      公司董事会指定董事会秘书认真公司信息披露事变,迎接股东和投资者的来访和来电,回覆股东来信;公司上市初就已经申请了专用域名并建造公司的网页,配置了专用电子邮箱,以增强和股东之间的精采雷同。公司按有关法令礼貌的划定,拟定了相干的信息披露制度,在实时、精确、真实、完备地披露信息的同时,处理赏罚好信息披露前的保密事变,确保全部股东都能有划一机遇得到信息。
                                                                      二、独立董事推行职责环境
                                                                      公司独立董事钱佩信、欧阳令南老师尽职尽责,起劲出席陈诉期内董事集会会议,推行公司章程赋予的出格权柄,对公司的关联买卖营业颁发意见,并对公司的重大事项的决定提供专业的意见,当真维护公司和全体股东的正当权宜。
                                                                      三、公司与控股股东“五分隔”环境声名
                                                                      公司与控股股东在营业、职员、资产、机构、财政上做到了分隔,具有完全独立策划的手段:
                                                                      (一)公司职员和机构的独立性
                                                                       公司系由原合伙企颐魅整体改观设立,原职员布置和机构配置就独立于各股东方。公司在人力资源、人为打点等方面均独立运作,总司理、副总司理等高级打点职员由董事会依法聘用,在公司领取薪酬,未在股东方接受任何职务。公司按照策划打点和公司成长的必要,设立了出产中心、贩卖中心、技能中心、财政部、质量部等独立运行的机构,其办公所在和职员均与控股股东分隔,不存在“两块牌子,一套班子”的殽杂策划、合署办公的环境。
                                                                      (二)公司资产和营业的独立性
                                                                       公司在章程划定和工商挂号许诺的策划范畴内独立开展各项策划营业。公司拥有独立的研发体系,在家产产权及非专利技能方面和控股股东界定清楚;公司拥有独立的出产体系、帮助出产体系和配套办法,可以或许按客户的需求独立出产产物。公司拥有独立的采购和营销体系,以及专用的“贝岭”牌商标,独立举办原原料的采购和产物的贩卖。
                                                                      (三)公司财政的独立性
                                                                      公司设有独立的财政部分,配备专职的财政职员,公司及所属子公司均已经成立了独立的财政核算系统,并已经凭证企业管帐制度的要求成立起一套行之有用的管帐制度和财政打点制度。公司拥有独立的银行帐户,不存在资金存入控股公司结计帐户的环境,也没有和控股股东之间存在资金内部往来的环境。公司资金均由董事会和打点层依授权力用,不存在控股股东过问公司资金行使的环境。公司依法独立纳税。
                                                                      四、高级打点职员的考评及鼓励机制、相干嘉奖制度的成立、实验环境
                                                                      公司已经成立了高级打点职员的考评与鼓励机制,实施方针打点,并由公司监事会本着对股东认真的精力,对公司高级打点职员推行职责的正当合规性举办监视,公司董事会对公司高级打点职员举办年度考评与鼓励。
                                                                      第六节  股东大会环境简介
                                                                      一、 上海贝岭股份有限公司2001年度股东大会
                                                                      公司于2002年3月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上登载了召开2001年度股东大会的董事会决策和集会会议关照,关照中具体列明白本次股东大会召开的时刻、所在,审议的议题和其余有关事项。上海贝岭股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月10日礼拜三上午在上海影城召开。出席本次集会会议的股东及股东署理人共计838 名,代表股份数为 279186117 股,占公司总股本的 64.2643% ,切合《公司法》和公司章程的有关划定。大会由副董事长奚国华老师主持。大会审议并回收记名投票方法,逐项表决通过了以下议案:
                                                                      1. 2001年度董事会事变陈诉
                                                                      2. 2001年度监事会事变陈诉
                                                                      3. 2001年度财政决算陈诉
                                                                      4. 2001年度利润分派方案
                                                                      5. 2001年度陈诉
                                                                      6. 公司关于上次召募资金行使环境的声名
                                                                      7.修改公司章程部门条款的议案
                                                                      8.修改股东大集会会议事法则的议案
                                                                      9.公司董、监事更选的议案
                                                                      a)张文义老师不再接受公司董事
                                                                      b)王伟谷老师不再接受公司董事
                                                                      c)推举方培琦老师接受公司董事
                                                                      d)推举欧阳令南老师接受公司独立董事
                                                                      e)蒋永祥老师不再接受公司监事
                                                                      f)推举王伟谷老师接受公司监事
                                                                      10.审议续聘大华管帐师事宜全部限公司为公司2002年度审计机构的议案
                                                                      股东大会决策通告登载于2002年4月11日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
                                                                      二、上海贝岭股份有限公司2002年度第一次姑且股东大会
                                                                      公司于2002年4月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上登载了召开2002年第一次姑且股东大会的董事会决策和集会会议关照,关照中具体列明白本次股东大会召开的时刻、所在、审议的议题和其余有关事项。上海贝岭股份有限公司2002年度第一次姑且股东大会于2002年5月11日礼拜六上午在上海影城召开。出席本次集会会议的股东及股东署理人共计166名,代表股份数为362201128股,占公司总股本的64.1331%,切合《公司法》和公司章程的有关划定。大会由董事袁欣老师主持。大会审议并回收记名投票方法,逐项表决通过了以下议案:
                                                                      1.打消公司2001年度第一次姑且股东大会审议通过的2001年度公募增发人民币平凡股的议案
                                                                      2.公司切合增资配股前提的议案
                                                                      3.逐项审议公司2002年度增资配股方案的议案
                                                                      4.审议公司董事更选的议案
                                                                      a)奚国华老师不再接受公司董事
                                                                      b)韦乐平老师不再接受公司董事
                                                                      c)推举赵明老师接受公司董事
                                                                      股东大会决策通告登载于2002年5月14日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
                                                                      三、推举、改换公司董事、监工作况
                                                                      经于2002年4月10日召开公司2001年度股东大会审议并通过:董事长张文义老师,董事王伟谷老师因事变缘故起因将不再接受董事,推举方培琦老师接受董事,推举欧阳令南老师接受独立董事。监事蒋永祥老师因事变缘故起因不再接受公司监事,推举王伟谷老师接受监事。
                                                                      2002年4月10日召开的公司第二届董事会第三次集会会议推举方培琦老师接受第二届董事会董事长。
                                                                      经于2002年5月11日召开的公司2002年度第一次姑且股东大会通过:副董事长奚国华老师,独立董事韦乐平老师因事变缘故起因不再接受董事,推举赵明老师接受公司董事。
                                                                      公司董事会于2002年5月21日回收通信表决方法,推举袁欣老师接受第二届董事会副董事长。
                                                                      第七节  董事会陈诉
                                                                      一、公司策划环境
                                                                      (一)主营营业范畴及其策划环境
                                                                      1.公司所处行业及其职位
                                                                      上海贝岭属微电子行业,从事集成电路的计划、制造、贩卖和技能处事。公司拥有国度级企业技能中心和切合国际尺度的集成电路出产前提,是我国出产大局限集成电路的主干企业,世界520家重点家产企业之一。
                                                                      2.公司主营营业范畴及其策划状况公司营业范畴:集成电路、分立器件、相干模块和多媒体信息体系配套产物的计划、制造、贩卖与技能处事。
                                                                      2002年,天下集成电路市场一连低迷,尤其是海内通讯行业牢靠资产投资局限有较大幅度的降落,公司与通讯相干集成电路产物价值受到较大影响。上海贝岭的首要客户上海贝尔阿尔卡特股份有限公司在本年下半年转股后营业全面整合,也给上海贝岭带来亘古未有的挑衅。
                                                                      面临严厉的市场态势,公司以起劲进取的精力起劲应战,突出成长主题,全面举办调解,健全新的市场布局、产物布局、组织布局,完美鼓励机制,组织精兵强将,起劲开拓新产物,全力拓展硅片加家产务和新产物市场,扩大营销收集和出口营业,上海贝岭如故维持了较好的经济效益。
                                                                      陈诉期内,公司的主营营业突出,所有贩卖收入均来自主营营业,实现主营营业收入76299.3 万元,实现主营营业利润 10824.5万元 ,其首要组成如下:
                                                                                                                         单元:人民币元
                                                                  分行业或分产物        主营营业收入          主营营业本钱      毛利率
                                                                                                                                  (%)
                                                                  微电子产物生         762,992,902.55        579,768,844.31      24.01%
                                                                  产、贩卖
                                                                  个中:大局限集       243,688,698.74        158,275,592.80      35.05%
                                                                  成电路产物
                                                                  硅片加家产务         275,879,568.72        187,933,114.19      31.88%
                                                                  电子元器件           243,424,635.09        233,560,137.32       4.05%
                                                                  配套处事

                                                                                        主营营业收入      主营营业本钱         毛利率比
                                                                  分行业或分产物         比上年增减        比上年增减          上年增减
                                                                                            (%)           (%)             (%)
                                                                  微电子产物生             -2.63%             2.79%             -14.29%
                                                                  产、贩卖
                                                                  个中:大局限集          -28.09%           -26.07%              -4.82%
                                                                  成电路产物
                                                                  硅片加家产务             22.95%            27.93%              -7.68%
                                                                  电子元器件               10.47%            15.02%             -48.33%
                                                                  配套处事
                                                                      声名:公司主营营业毛利率比2001年对比降落14.29%,首要是因为占公司贩卖总额32%的电子元器件配套处事其毛利率降落48.33%,以及通信类集成电路价值降落所致。
                                                                      主营营业分地域环境(单元:人民币元):
                                                                  地域         主营营业收入             主营营业收入比上年增减(%)
                                                                  海内        531,049,083.60                        6.14%
                                                                  出口        231,943,818.95                      -18.13%
                                                                     (二)公司首要投资公司策划环境:
                                                                      1、上海先辈半导体制造有限公司(公司持有其34%股权)从事集成电路芯片加工。注册成本10880万美元。陈诉期内实现贩卖收入64350.33万元,净利润16963.84万元。
                                                                      2、上海虹日国际电子有限公司(公司持有其25.5%股权)从事半导体器件、电子元器件、仪器仪表、通信装备、计较机及其余电子装备和斲丧类电子产物的海内国际商业及提供与产物有关的技能咨询处事。注册成本500万美元。陈诉期内实现贩卖收入96310.92万元,净利润1068.79万元。
                                                                      3、上海新致软件有限公司(公司持有其25%股权)主营计较机软件,兼营计较机、通信装备、电子产物、办公用品。注册成本为1,050万元人民币。陈诉期内实现贩卖收入3667.05万元,净利润526.39万元。
                                                                      (三)首要供给商、客户环境
                                                                      1、向前五名供给商合计的采购金额是14,014.80 万元,占年度采购总额56,946.23万元的24.61%。
                                                                      2、向前五名客户贩卖额共计29,403.17 万元,占年度贩卖额76,299.29 万元的38.54%。
                                                                      (四)在策划中呈现的坚苦息争决要领
                                                                      因产物毛利率降落,公司红利手段受到必然的影响;公司将全力改进客户布局、进步新产物开拓速率,进一步进步市场手段和产物开拓手段,从头整合企业的营运模式,进步企业的策划质量。
                                                                      二、公司投资环境
                                                                      (一)召募资金行使环境
                                                                      本公司于1998年8月刊行12000万股A股,共召募资金76812万元。2002年3月4日,大华管帐师事宜全部限公司出具了华业字(2002)第372号《上次召募资金行使环境专项陈诉》,考核公司制止2001年12月31日的上次召募资金行使环境,并颠末2002年4月10日召开的2001年度股东大会审议通过。
                                                                      本陈诉期内累计行使召募资金总额 7574.15万元。
                                                                      1. 召募资金的运用和功效
                                                                                                       今年度
                                                                                                       已行使
                                                                  召募资        76,812万元             召募资
                                                                  金总额                               金总额           7574.15万元
                                                                                                       已累计
                                                                                                       行使募
                                                                                                       集资金
                                                                                                       总额             63,090.37万元
                                                                                                                               是否切合
                                                                  理睬             拟投入      是否     现实         发生收      打算预
                                                                  项目              金额       改观     投入         益金额      进度和
                                                                                               项目     金额                     计收益
                                                                  1.建树通讯      16,600       否     14,856.3       注2          是
                                                                  产物用IC出产       万元                万元
                                                                  基地(注1)
                                                                  2.恍惚节制       1,597.6     是      1,597.6                    是
                                                                  专用IC芯片技       万元                万元
                                                                  术开拓(注1)
                                                                  3.建树金卡      24,070.00    否     10,348.37    1,068.49       否
                                                                  工程IC芯片        万元                 万元       万元(注3)
                                                                  出产基地
                                                                  4.收购上海      14,000       是     12,492.24    15782.61       是
                                                                  先辈半导体制      万元                 万元       万元(注4)
                                                                  造有限公
                                                                  司34%股权
                                                                  (注1)
                                                                  5.收购上海       1,300       是      1,270         971.19       是
                                                                  虹日国际电子       万元                万元        万元(注4)
                                                                  有限公司
                                                                  25.5%股权
                                                                  (注1)
                                                                  6.活动资        11,150       否       11,150         -          是
                                                                  金(注1)         万元                  万元
                                                                  7.建树数模      11,375.86    是       11,375.86      -          是
                                                                  殽杂集成电        万元                  万元
                                                                  路专用生
                                                                  产厂房
                                                                  合计               —         —    63,090.37万元                —
                                                                      注1:*项目1、2、3、4、5、6的投资、收益环境截至2001年年底,已经大华管帐师事宜所审计。
                                                                      注2:召募资金投入的通讯产物用IC出产基地、金卡工程IC芯片出产基地、恍惚节制专用IC芯片技能开拓三个项目所产出的三大类产物,于1999年头至2001年尾累计实现贩卖收入人民币77,158万元,贩卖毛利人民币31,818万元。
                                                                      注3:2002年度新增的金卡工程IC芯片出产基地产物毛利润。
                                                                      注4:该项目收益系截至2002年按照上海贝岭股份有限公司所持股权比例凭证权益法核算的投资收益。
                                                                      未到达打算进度和收益       建树金卡工程IC芯片出产基地:
                                                                      的声名                     因为金卡大局限的推广行使与市场配套前提
                                                                                                 有很大关联,金卡市场有一个慢慢培养、成
                                                                                                 熟的进程,为审慎起见本公司对金卡工程IC
                                                                                                 芯片出产基地投入资金的速率力争与金卡市
                                                                                                 场需求的速率同步,近二年在金卡基地现实
                                                                                                 投入和产出的节拍与打算投入产出的要求明
                                                                                                 显滞后一段时刻。
                                                                      2.尚未行使的召募资金去处:
                                                                      公司尚未行使的召募资金暂存银行。
                                                                      3. 召募资金的改观环境
                                                                      召募资金项目改观调解环境如下:
                                                                      公司于1999年11月9日召开第一届第七次董事会抉择对召募资金作如下调解:
                                                                      (1) 打消原“增加6英寸亚微米出产线专用装备”项目;
                                                                      (2) 打消原“改革扩建公司净化厂房”项目;
                                                                      (3) 出资1500万美元收购北电收集公司在上海先辈半导体制造有限公司的所有股权;
                                                                      (4) 出资153万美元收购上海虹日国际电子有限公司25.5%的股权;
                                                                      (5) 对原“恍惚节制专用IC芯片技能开拓”项目追加1000万元人民币投资。
                                                                      该召募资金改观方案业经1999年12月16日召开的公司1999年度第二次姑且股东大会通过。
                                                                      公司于2001年3月9日召开一届十一次董事会,对召募资金举办了以下调解:
                                                                     (1) 打消“成长吞并后的华旭封装分厂出产线”项目;
                                                                     (2) 结余的召募资金共计人民币11,375.86万元,用于投资建树数模殽杂集成电路芯片专用出产厂房,该项目标建树总投资为人民币24,813.00万元,不敷部门由公司自筹资金办理。
                                                                      该项召募资金调解方案业经2001年4月13日召开的公司2000年度股东大会通过。
                                                                      4. 项目进度及收益环境:
                                                                      1)金卡工程项目今年度完成新品开拓项目七项,个中六个产物通过R1认证,五个产物通过产物判断,四个产物做到昔时开拓,昔时完成判断,昔时形成贩卖。本年第二季度完成质量认证的新品7448S在第三季度开始上市贩卖,BL7432LV等新品顺遂出样,BL24LC32等产物已完成计划事变。今朝已完成四款嵌入式EEPROM类ASIC电路的质量认证和产物判断。金卡类产物在2002年度实累计实现贩卖收入3120万元,个中新品贩卖收入占70%以上,实现贩卖利润1,068.49万元。
                                                                      2) 集成电路出产厂房项目今朝构筑安装工程根基完成,项目正处于筹备完工验收,工艺装备的安装正在洽商之中。
                                                                      (二)陈诉期内公司重大非召募资金投资项目
                                                                      1. 公司于2002年4月投资621万元参股上海华杰芯片技能处事有限公司(占其注册成本的15%)。该公司是注册在上海市张江高科技园区的中外合伙企业,注册成本为500万美元。主营计较机帮助计划体系、科技应用软件体系及模仿或殽杂信号自动资料处理赏罚体系的开拓、计划及相干技能咨询。
                                                                      2. 公司于2002年12月以自有资金出资1000万元人民币参股上海集成电路研发中心(占其注册成本的8.7%)。该研发中心的注册成本为11500万元,个中:贝岭公司第一大股东上海华虹(团体)有限公司以现金人民币9000万元出资,占注册成本的78.26%,上海信息投资成长股份有限公司及复旦大学、上海交通大学、华东师范大学三所高校参股。上海集成电路研发中心是海内首家当学研团结、企业化运作的集成电路研发中心,拟成为一家集集成电路及相干技能的研究、开拓、应用、投资、贩卖及常识产权商业等为一体的研究和策划实体。中心将通过技能开拓项目标连系开拓,与海表里集成电路制造商、计划公司和大型电子整机企业细密相助,全力形成自主常识产权,为上海、长江三角洲地域以致世界微电子财富的成长提供技能支持与处事,有着精采的成长远景。
                                                                      (三)陈诉期内公司其他重大投资项目
                                                                      公司在浦东张江投资的8英寸线项目,各项事变取得了起劲的盼望。今朝正在确定吻合的相助搭档,力争组合成一个公道的投资布局以低落企业的投资风险,使投资项目在技能程度、打点机制和市场手段上具备国际市场的竞争力。因为客岁天下集成电路市场的周期性一连低迷,影响了张江投资项目标事变进度。公司将抓住响应的机缘跟踪集成电路财富周期性颠簸的变革,做好项目配套事变,全力在环球半导体市场高速增添的机缘到来之前完成项目建树,争取尽快取得经济效益。
                                                                      三、财政状况说明
                                                                                                                       单元:人民币万元
                                                                  项目                           2002年12月31日          2001年12月31日
                                                                  总资产                           159,971.75              154,049.72
                                                                  恒久欠债                           4,980.00                5,426.22
                                                                  股东权益                         134,465.27              127,624.13
                                                                                                     2002年度                2001年度
                                                                  主营营业利润                      18,322.41               21,955.39
                                                                  净利润                            10,509.16               14,904.37
                                                                  现金及现金等价物净增进额         -11,805.49               -5,245.67

                                                                  项目                                        增减(%)
                                                                  总资产                                         3.84%
                                                                  恒久欠债                                      -8.22%
                                                                  股东权益                                       8.02%
                                                                  主营营业利润                                 -16.55%
                                                                  净利润                                       -29.49%
                                                                  现金及现金等价物净增进额                    -125.05%
                                                                      变换缘故起因声名:
                                                                      (1) 恒久欠债镌汰系无效申购利钱摊销所致;
                                                                      (2) 股东权益增进系今年利润增进所致;
                                                                      (3) 净利润降落29.49%首要系产物毛利、津贴收入降落及打点用度增进所致;
                                                                      (4) 现金及其等价物镌汰125.05%首要系本公司及其合营公司先辈半导体制造有限公司别离投资8英寸项目所致。
                                                                      四、出产策划情形及宏观政策、礼貌变革对公司发生的影响:
                                                                      1.2002年,上海贝岭已按国发(2000)18号文,享受增值税现实税负高出6%的部门即征即退的优惠政策。按照国务院办公厅关于进一步完美软件财富和集成电路财富成长政策国办函[2001]51号,上海贝岭正在抓紧落实增值税现实税负高出3%的部门即征即退的优惠政策。
                                                                      2.按照国办函[2001]51号文的有关划定,上海贝岭在张江高科技园区建树的集成电路出产基地的出产线及厂房项目将享受入口净化室专用构筑原料、配套体系和出产装备、零配件免征关税和入口环节增值税。这些优惠政策可以或许低落公司新出产线项目运行本钱,增进其竞争手段。
                                                                      3.因为受海表里通讯市场不景气的影响,公司与通讯相干集成电路产物价值降落使得公司2002年度的净利润有所降落,并对2003年的策划也许发生影响。
                                                                      五、董事会一般事变环境
                                                                      (一)陈诉期内公司董事会集会会议环境及决策内容如下:
                                                                      1. 公司于2002年3月4日在瑞金宾馆集会会议室召开第二届董事会第二次集会会议。集会会议审议通过了如下事项:
                                                                      1) 公司总司理2001年年度总结以及2002年度打算
                                                                      2) 2001年度董事会事变陈诉
                                                                      3) 2001年度财政决算陈诉
                                                                      4) 2001年度利润分派预案
                                                                      5) 2002年度利润分派政策猜测
                                                                      6) 2001年度陈诉及其择要
                                                                      7) 关于上次召募资金行使环境的声名
                                                                      8) 投资筹建中外合伙企业建树8英寸0.25微米集成电路出产线项目标议案
                                                                      9) 关于修改公司章程部门条款的议案
                                                                      10) 关于修改公司股东大集会会议事法则的议案
                                                                      11) 关于修改公司董事集会会议事法则的议案
                                                                      12) 关于修改公司总司理事变细则的议案
                                                                      13) 关于公司董事更选的议案
                                                                      14) 关于续聘大华管帐师事宜全部限公司为公司2002年度审计机构的议案
                                                                      15)召开2001年股东年会的议案
                                                                      2.公司于2002年4月10日在上海影城召开第二届董事会第三次集会会议。集会会议审议通过了如下事项:
                                                                      1)推举方培琦老师为公司董事长。
                                                                      2)公司董事奚国华老师、公司独立董事韦乐平老师因事变缘故起因,不再接受公司董事。公司股东保举赵明老师做为公司董事候选人,提交股东大会审议。
                                                                      3)现任公司总司理马迈老师任期于2002年4月份届满,按照董事长提名,董事会赞成继承聘用马迈老师接受公司总司理。
                                                                      4)现任公司副总司理郭奕武老师任期于2002年4月份届满,按照公司总司理提名,董事会赞成继承聘用郭奕武老师接受公司副总司理。
                                                                      5)关于将公司2001年度公募增发人民币平凡股的议案调解为2002年度增资配股的议案。
                                                                      6)公司本次配股召募资金投资项目及可行性的议案
                                                                      7)召开公司2002年度第一次姑且股东大会
                                                                      3. 2002年4月18日在公司召开第二届董事会第四次集会会议。集会会议审议通过了2002年度第一季度季度陈诉。
                                                                      4.2002年7月23日在公司召开第二届董事会第五次集会会议。集会会议审议通过了如下事项:
                                                                      1)2002年度半年度陈诉及择要
                                                                      2)上海贝岭股份有限公司在香港设立海华公司。
                                                                      5.公司第二届董事会于2002年6月17日回收通信表决方法,审议并通过了“上市公司成立当代企业制度自查陈诉”。
                                                                      6.公司第二届董事会于2002年10月23日回收通信表决方法,审议并通过了公司2002年度第三季度季度陈诉。
                                                                      7.公司第二届董事会于2002年12月18日回收通信表决方法,审议并通过了“上海贝岭股份有限公司以自有资金出资1000万元人民币参股上海集成电路研发中心”的议案。公司独立董事钱佩信、欧阳令南参加表决并赞成,关联方董事方培琦、蒋守雷表决时回避。
                                                                      (二)董事会对股东大会决策的执行环境
                                                                      陈诉期内公司严酷凭证法令礼貌的要求,按照股东大会的决策和授权,当真执行股东大会决策。
                                                                      1.公司2001年度利润分派方案、公积金转增股本方案及其执行环境: 公司于2002年4月10日召开的2001年度股东大会通过了如下分派方案: 以公司2001年度末总股本434,434,000股为基数,每10股派发明金盈利1.50元(含税,扣税后为每10股1.20元)。以公司2001年尾总股本434,434,000股为基数,每10股转增股本3股(每股转增0.30股),共计转增股本130,330,200股,转增后成本公积金余额为417,624,302.25元。公司已经于2002年4月29日完成了上述利润分派和公积金转增股本方案。
                                                                      2.陈诉期内配股方案的实验环境:公司于2002年5月11日召开2002年度第一次姑且股东大会,集会会议通过了2002年度增资配股的议案。日前,公司已经将配股申报原料上报中国证监会考核,并已于2002年10月31日收到中国证券监视打点委员会刊行禁锢部出具的关于上海贝岭股份有限公司配股申请文件考核意见的函(证发反馈函〔2002〕636号),公司于2002年11月4日已就考核意见函中所涉及的题目举办回覆。
                                                                      六、本次利润分派预案
                                                                      经安永大华管帐师事宜全部限责任公司审计,上海贝岭股份有限公司2002年度共实现净利润 105,091,638.90元。按公司章程划定先提取法定盈余公积 17,670,071.24元、公益金5,114,864.82元,以及子公司职工奖福基金 2,794,342.45元,加上年头未分派利润197,572,039.58元,2002年度现实可供全体股东分派的利润共计277,084,399.97元。
                                                                      今年度利润分派预案为:以公司年度末总股本564,764,200股为基数,向全体股东每股派发明金盈利0.06元(含税),估量付出盈利33,885,852.00元,尚余243,198,547.97 元结转下一次分派。
                                                                      上述预案须提交2002年股东大会予以审议。
                                                                      第八节  监事会陈诉
                                                                      一、 公司监事会事变环境
                                                                      陈诉期内公司监事会集会会议环境及决策内容如下:
                                                                      1. 公司第二届监事会第二次集会会议于2002年3月4日在瑞金宾馆集会会议室召开。集会会议审议并通过了如下事项:
                                                                      1) 监事会事变陈诉
                                                                      2) 公司2001年度陈诉及择要
                                                                      3) 《关于上次召募资金行使及效益环境的声名》的议案
                                                                      4)关于修改监事集会会议事法则的议案
                                                                      5) 监事更选的议案
                                                                      2. 公司第二届监事会第三次集会会议于2002年4月18日回收通信方法召开。集会会议审议通过了如下事项:2002年度第一季度季度陈诉。
                                                                      3. 公司第二届监事会第四次集会会议于2002年7月23日召开。集会会议审议通过了2002年度半年度陈诉及择要。
                                                                      二、监事会对公司2002年度有关事项的独立意见
                                                                      上海贝岭股份有限公司监事会凭证《公司法》、《证券法》、《股票上市法则》等法令礼貌和《公司章程》的有关划定,通过介入股东大会、列席董事会、查阅公司有关资料等,从切实维护公司好处和宽大股东权益出发,,当真推行了监视、搜查职能,对公司的资产运作、策划打点、财政状况以及高级打点职员的职责推行等方面的举办全面监视,经审议同等以为:
                                                                      (一)公司依法运作环境
                                                                      陈诉期内公司严酷凭证国度法令礼貌和公司章程类型运作,内部节制制度完美,擅长替换和施展员工的起劲性。注重增强企业文化建树和人才步队建树,不绝改造和完美公司的打点体制,使公司的打点日益科学化、类型化。没有发明公司董事和高级打点职员违背法令、礼貌、《公司章程》或侵害国度、公司和股东好处的举动。
                                                                      (二)搜查公司财政的环境
                                                                      策划班子能严酷按董事会决策类型策划,事变全力有用,在国际半导体市场处于低潮的环境下,公司如故取得了较好的后果。经搜查公司财政状况,确认财政陈诉如实地反应了公司的财政状况和策划成就。今年度管帐师事宜所出具的审计陈诉无保存意见息争释性声名。
                                                                      (三)召募资金行使环境
                                                                      为了顺应市场变革,更好施展召募资金行使结果,公司在2001年改观了部门召募资金项目,改观措施正当有用。监事会将继承按有关划定对付公司召募资金的行使环境举办有用的监视。
                                                                      (四)关于收购、出售资产环境
                                                                      本陈诉期,公司无收购、出售资产环境。
                                                                      (五)关于关联买卖营业环境
                                                                      经考核,公司与第二大股东之间在贩卖产物时均签有正当有用的贩卖条约,价值由两边在国际市场价值的基本上协商确定,公司关联买卖营业公正公道,没有侵害公司好处及非关联方好处。
                                                                      第九节  重要事项
                                                                      一.陈诉期内公司没有重大诉讼、仲裁事项产生。
                                                                      二.陈诉期内公司无收购及出售资产、接收归并事项。
                                                                      三.陈诉期内公司无委托理财事项。
                                                                      四.重大关联买卖营业事项
                                                                      1、 购销商品、提供劳务产生的关联买卖营业
                                                                      公司2002年度向关联方-上海贝尔阿尔卡特股份有限公司贩卖货品有关明细资料如下(单元:元):
                                                                  货品名称                                          2002年度
                                                                                                           金额                计价尺度
                                                                  CLSI集成电路                       146,332,863.09            协商订价
                                                                  占公司贩卖收入的比例                        19.18%

                                                                  货品名称                                           2001年度
                                                                                                          金额                 计价尺度
                                                                  CLSI集成电路                       257,951,450.89            协商订价
                                                                  占公司贩卖收入的比例                        32.92%
                                                                      公司与上海贝尔有限公司之间货品贩卖价值两边协商确定,按照名誉期以现金结算货款。2002年关联买卖营业占本公司贩卖收入的比例为19.18%,与上年度对比降落了13.74%。
                                                                      上海贝尔阿尔卡特股份有限公司是公司的首要贩卖客户之一,这种供销相关对本公司的营业成长曾起到重要的促进浸染,只要公司提供的产物质量切合其质量类型、价值在环球范畴内有竞争力,则这种买卖营业将会一连存在。
                                                                      2、 公司未就资产、股权转让产生过关联买卖营业
                                                                      3、 公司在陈诉期内向第二大股东上海贝尔阿尔卡特股份有限公司贩卖产物146,332,863.09元,期末形成应收款余额 31,227,449.64元,均在名誉期内。公司与上海贝尔在贩卖产物时,均签有正当有用的贩卖条约,价值由两边在国际市场价的基本上协商而成,买卖营业公正公道。上述买卖营业事项对公司的出产策划不会发生倒霉影响。
                                                                      五.重大条约及其推行环境
                                                                      1.陈诉期内,公司未托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
                                                                      2.至陈诉期末,公司未产生对外包管事项。
                                                                      3.陈诉期内公司不存在委托理财事项。
                                                                      4.其他重大条约
                                                                      a) 公司与龙元建树团体股份有限公司签署了贝岭张江集成电路出产厂房工程总承包条约,由龙元建树团体股份有限公司承建贝岭张江集成电路出产厂房土建和一样平常机电安装工程,条约总标的暂为人民币13540万元,现条约正在推行中。
                                                                      b) 公司与美施威尔洁净体系有限公司签署了贝岭张江集成电路出产厂房工程计划、咨询处事条约,条约总标的为美元580万元,现条约正在推行中。
                                                                      c) 公司与液化氛围上海有限公司签署了大宗气体管道体系/特种气系一切工程条约,条约总标的为美元498万元,现条约还未开始推行。
                                                                      六. 陈诉期内持股5%以上的股东没有在指定的报纸或网站上披露理睬事项。
                                                                      七. 管帐事宜所环境
                                                                      公司从1998年起礼聘大华管帐师事宜所接受公司审计事变,2002年应付年度审计用度共计45万元,其余营业用度1万元(自有资金专项审计费);审计中现实产生的差盘缠由公司付出。
                                                                      二零零二年四月八日,经中国财务部和中国证券监视打点委员会赞成,‘将原大华管帐师事宜所证券容许证中管帐事宜所名称改观为安永大华管帐师事宜所’。
                                                                      上海贝岭股份有限公司已经于二零零二年四月十日召开的二零零一年年度股东大会上通过了续聘大华管帐师事宜所接受公司审计事变的议案。因为上述改观事项,上海贝岭股份有限公司审计事变将由改观后的安永大华管帐师事宜所继任,并由安永大华管帐师事宜所出具审计和其余相干陈诉。
                                                                      公司于二零零二年八月十四日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》登载了有关上述改观事项的通告。
                                                                      八. 陈诉期内公司董事及高级打点职员没有受禁锢部分赏罚或令其纠正的环境
                                                                      九、其他重要事项
                                                                      公司拟将所持有的上海先辈半导体制造有限公司之1.02%股权转让给LANMAXINTERNATIONAL LIMITED公司,转让后贝岭仍持有先辈股份32.98%。本次股权转让有关法令手续尚在治理中。
                                                                      第十节   财政陈诉
                                                                      一. 审计陈诉
                                                                      本公司财政报表经安永大华管帐师事宜全部限责任公司中国注册管帐师徐逸星、袁勇敏审计并出具了安永大华业字(2003)第418号无保存意见的审计陈诉。(审计陈诉附后)
                                                                      二. 管帐报表(附后)
                                                                      三. 管帐报表附注(附后)
                                                                      第十一节  备查文件目次
                                                                      一. 载有法定代表人、财政认真人、管帐主管职员署名并盖印的管帐报表。
                                                                      二. 载有管帐师事宜所盖印,注册管帐师署名并盖印的审计陈诉原件。
                                                                      三. 陈诉期内涵中国证监会指定报纸上果真披露过的全部公司文件的正本及通告的原稿。
                                                                      上海贝岭股份有限公司
                                                                      二零零三年三月二十日
                                                                      审计陈诉
                                                                      安永大华业字(2003)第418号
                                                                      上海贝岭股份有限公司全体股东:
                                                                      我们接管委托,审计了贵公司2002年12月31日资产欠债表和归并资产欠债表、2002年度利润及利润分派表和归并利润及利润分派表以及现金流量表和归并现金流量表。这些管帐报表由贵公司认真,我们的责任是对这些管帐报表颁发审计意见。我们的审计是按照中国注册管帐师独立审计准则举办的。在审计进程中,我们团结贵公司的现实环境,实验了包罗抽查管帐记录等我们以为须要的审计措施。
                                                                      我们以为,上述管帐报表切合《企业管帐准则》和《企业管帐制度》的有关划定,在全部重大方面公允地反应了贵公司2002年12月31日的财政状况及2002年度策划成就和现金流量环境,管帐处理赏罚要领的选用遵循了不停性原则。
                                                                      安永大华管帐师事宜全部限责任公司
                                                                      中国注册管帐师
                                                                      中国上海昆山路146号
                                                                      2003年3月20日
                                                                      资产欠债表
                                                                                                                         单元:人民币元
                                                                  项目                                              期末数
                                                                                                         母公司                 归并
                                                                  活动资产:
                                                                  钱币资金                           442,252,321.30       566,603,911.91
                                                                  短期投资                            16,557,369.32        16,557,369.32
                                                                  应收单据                            48,631,268.94        48,631,268.94
                                                                  应收股利
                                                                  应收利钱
                                                                  应收账款                            56,743,963.14       115,870,933.06
                                                                  其他应收款                           6,213,358.66         7,840,727.52
                                                                  预付账款                               777,599.03         6,280,612.68
                                                                  应收补

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