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                                                                  菠菜dota2

                                                                  作者: 菠菜dota2 分类: 诚达家具制造 发布时间: 2018-03-12 03:33

                                                                  凯撒旅游:上海市理公道状师事宜所关于公司股东增持股份的专项核查意见 通告日期 2017-05-19     上海市理公道状师事宜所

                                                                  关于海航凯撒旅游团体股份有限公司

                                                                    股东增持股份的专项核查意见




                                                                            2017 年 5 月 16 日
                                                                                          上海市理公道状师事宜所

                                                                                     关于海航凯撒旅游团体股份有限公司

                                                                                        股东增持股份的专项核查意见




                                                                      上海市理公道状师事宜所(以下简称“本所”)接管海航凯撒旅游团体股份
                                                                  有限公司(以下简称“公司”)、凯撒世嘉旅游打点参谋股份有限公司(以下简
                                                                  称“凯撒世嘉”)的委托,,按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
                                                                  法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公
                                                                  司收购打点步伐》(以下简称“《收购打点步伐》”)等相干法令、礼貌、规章
                                                                  和类型性文件的划定,就公司股东凯撒世嘉及其同等行感人(以下简称“增持
                                                                  人”)增持公司股份(以下简称“本次增持”)的相干事件举办专项核查并出具
                                                                  本专项核查意见。

                                                                      对付本专项核查意见的出具,本所特作如下声明:

                                                                      1.本所依据本专项核查意见出具日早年已经产生或存在的究竟和我国(为
                                                                  本专项核查意见之目标,不包罗香港出格行政区、澳门出格行政区和台湾地域)
                                                                  现行法令礼貌的有关划定颁发核查意见;

                                                                      2.公司、增持人已向本所状师作出理睬,担保已全面地向本所状师提供了
                                                                  出具本专项核查意见所必须的、真实的、完备的原始书面原料、副本原料可能口
                                                                  头证言,统统足以影响本专项核查意见的究竟和文件均已向本所披露,并无遮盖、
                                                                  卖弄或误导之处。公司及增持人担保上述文件和证言真实、精确、完备,文件上
                                                                  全部具名与印章真实,复印件与原件同等;

                                                                      3.对与出具本专项核查意见相干而因客观限定难以举办全面核查或无法得
                                                                  到独立证据支持的究竟,本所状师依靠当局有关部分、其他有关机构或本次增持
                                                                  相干方出具的证明文件出具本专项核查意见;
                                                                         4.本所仅就与本次增持有关的法令题目颁发核查意见,并差池有关管帐、
                                                                  审计等犯科令专业事项颁发意见,也差池本次增持所涉及的标的股票代价颁发意
                                                                  见;

                                                                         5.本专项核查意见由包办状师具名并加盖本所公章后见效,并仅供公司本
                                                                  次增持依照《收购打点步伐》及相干法令礼貌的要求上报深圳证券买卖营业所之目标
                                                                  行使,不得用作任何其他目标。

                                                                         本所赞成将本专项核查意见作为本次增持必备法令文件之一,随其他申请材
                                                                  料一路上报或果真披露。

                                                                         本所状师凭证状师行业公认的营业尺度、道德类型和勤勉尽责精力,对增持
                                                                  人本次增持公司股份屎的相干文件、资料举办了检察,出具专项核查意见如下:




                                                                         一、增持人的主体资格

                                                                         本次增持的增持工钱公司股东凯撒世嘉及其同等行感人,详细实验主体为凯
                                                                  撒世嘉的同等行感人马逸雯、宁波凯撒世嘉资产打点合资企业(有限合资)(以
                                                                  下简称“宁波凯撒”)。

                                                                         按照增持人提供的原料并经磨练国度企业名誉信息公示体系信息(查询日期:
                                                                  2017 年 5 月 10 日),增持人的根基环境如下:

                                                                         (一)马逸雯

                                                                         马逸雯,女,身份证号:11010519691202****,住址为:北京市向阳区双旗
                                                                  杆二号院。凯撒世嘉为公司副董事长兼总裁陈小兵、马逸雯佳偶现实节制的公司,
                                                                  因此马逸雯与凯撒世嘉为同等行感人。

                                                                         (二)宁波凯撒

                                                                         宁波凯撒执行事宜合资工钱凯撒世嘉股权投资打点股份有限公司,该公司与
                                                                  凯撒世嘉现实节制人均为公司副董事长兼总裁陈小兵老师,因此宁波凯撒与凯撒
                                                                  世嘉为同等行感人。
                                                                      宁波凯撒现持有宁波市北仑区市场监视打点局于 2016 年 3 月 7 日核发/换发
                                                                  的《业务执照》,上载详细信息如下:

                                                                      名称:宁波凯撒世嘉资产打点合资企业(有限合资)

                                                                      同一社会名誉代码:91330206MA281KCF7K

                                                                      执行事宜合资人:凯撒世嘉股权投资打点股份有限公司(委派代表:陈小兵)

                                                                      住所:北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼 1221 室

                                                                      企业范例:有限合资企业

                                                                      创立日期:2016 年 03 月 07 日

                                                                      策划范畴:资产打点;投资打点;投资咨询;商务信息咨询;财政咨询;项
                                                                  目投资;市场观测;企业打点咨询。(未经金融等禁锢部分核准不得从事接收存
                                                                  款、融资包管、代客理财、向社会公家集(融)资等金融营业)(依法须经核准
                                                                  的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)

                                                                      合资限期:自 2016 年 3 月 7 日至 2026 年 3 月 6 日




                                                                      按照增持人出具简直认,增持人不存在《收购打点步伐》第六条划定的不得
                                                                  收购上市公司股份的以下气象:

                                                                      (1)收购人负稀有额较大债务,到期未清偿,且处于一连状态;

                                                                      (2)收购人最近 3 年有重大违法举动可能涉嫌有重大违法举动;

                                                                      (3)收购人最近 3 年有严峻的证券市场失约举动;

                                                                      (4)收购工钱天然人的,存在《公司法》第一百四十六条划定气象;

                                                                      (5)法令、行政礼貌划定以及中国证券监视打点委员会认定的不得收购上
                                                                  市公司的其他气象。

                                                                      综上,本所状师以为,增持人系具有中国国籍的天然人及依法设立并有用存
                                                                  续的有限合资企业,具有法令、礼貌、规章及类型性文件划定的接受上市公司股
                                                                  东的资格,不存在《收购打点步伐》第六条划定的榨取收购上市公司股份的气象,
                                                                  具备实验本次增持的主体资格。




                                                                      二、增持人本次增持的环境

                                                                      按照增持人提供的资料并经本所状师磨练,增持人自 2016 年 5 月 16 日至
                                                                  2017 年 5 月 15 日的股份增持时代(以下简称“本次增持时代”)增持公司股份
                                                                  的环境如下:

                                                                      (一)本次增持前增持人的持股环境

                                                                      按照公司于 2016 年 5 月 18 日宣布的《关于公司部门董事、监事增持公司股
                                                                  份的通告》以及增持人出具的声名,本次增持前,增持人持有公司股份
                                                                  272,661,891 股,占公司总股本的 33.9554%。

                                                                      (二)本次增持打算

                                                                      按照公司于 2016 年 9 月 2 日宣布的《关于公司第二大股东凯撒世嘉旅游管
                                                                  理参谋股份有限公司及其同等行感人增持公司股份打算的通告》,基于对公司长
                                                                  期投资代价的承认和将来成长的信念判定,凯撒世嘉及其同等行感人拟通过深圳
                                                                  证券买卖营业所证券买卖营业体系买入公司股份。自上次增持之日起 12 个月内累计增持
                                                                  股份不低于公司总股本的 1%,但不高出公司总股本的 2%。

                                                                      (三)本次增持实验环境

                                                                      按照果真披露资料,自 2016 年 5 月 16 日至 2017 年 5 月 15 日的增持时代内,
                                                                  增持人合计通过马逸雯以及宁波凯撒增持公司股份 8,135,775 股,占公司总股本
                                                                  的 1.0132%。详细增持环境如下:

                                                                  增持人名称     增持日期    增持数目    增持均价      增持数目占 增持方法
                                                                  /姓名                      (股)      (元/股)     总股本比例
                                                                                                                       (%)

                                                                  马逸雯         2016 年 5 月 23,200     17.755        0.0029       二级市场
                                                                                 16 日
                                                                  马逸雯     2016 年 5 月 214,200     17.542    0.0267   二级市场
                                                                             17 日

                                                                  宁波凯撒   2016 年 11   1,379,688   17.2207   0.1718   二级市场
                                                                             月 10 日

                                                                  宁波凯撒   2016 年 11   1,410,719   17.4197   0.1757   二级市场
                                                                             月 11 日

                                                                  宁波凯撒   2017 年 2 月 263,680     14.5339   0.0328   二级市场
                                                                             7日

                                                                  宁波凯撒   2017 年 2 月 848,555     14.5798   0.1057   二级市场
                                                                             8日

                                                                  宁波凯撒   2017 年 2 月 211,615     14.7464   0.0264   二级市场
                                                                             16 日

                                                                  宁波凯撒   2017 年 2 月 695,652     14.7467   0.0866   二级市场
                                                                             17 日

                                                                  宁波凯撒   2017 年 5 月 181,483     13.3676   0.0226   二级市场
                                                                             9日

                                                                  宁波凯撒   2017 年 5 月 705,181     13.3872   0.0878   二级市场
                                                                             10 日

                                                                  宁波凯撒   2017 年 5 月 683,594     13.2839   0.0851   二级市场
                                                                             11 日

                                                                  宁波凯撒   2017 年 5 月 1,389,108   13.2008   0.1730   二级市场
                                                                             12 日

                                                                  宁波凯撒   2017 年 5 月 129,100     13.1727   0.0161   二级市场
                                                                             15 日

                                                                  合计       -            8,135,775   -         1.0132   -
                                                                         经增持人确认,本次增持于 2017 年 5 月 15 日实验完毕。本次增持完成后,
                                                                  增持人持有公司股份环境如下:

                                                                  增持人名称/姓名           增持人持有公司股份数    增持人持有公司股份数
                                                                                            量(股)                量占总股本比例(%)

                                                                  凯撒世嘉                  211,891,891             26.3875

                                                                  新余杭坤投资打点中心      17,680,000              2.2017
                                                                  (有限合资)

                                                                  新余佳庆投资打点中心      12,390,000              1.5430
                                                                  (有限合资)

                                                                  新余玖兴投资打点中心      11,000,000              1.3699
                                                                  (有限合资)

                                                                  新余世嘉弘奇投资打点      8,000,000               0.9963
                                                                  中心(有限合资)

                                                                  新余柏鸣投资打点中心      6,400,000               0.7970
                                                                  (有限合资)

                                                                  新余世嘉元冠投资打点      5,300,000               0.6600
                                                                  中心(有限合资)

                                                                  宁波凯撒                  7,898,375               0.9836

                                                                  马逸雯                    237,400                 0.0296

                                                                  合计                      280,797,666             34.9686




                                                                         按照增持人出具的书面理睬并经磨练,增持人在增持时代内严酷推行增持承
                                                                  诺,未减持其持有的公司股份,未举办黑幕买卖营业、敏感期交易股份、短线买卖营业,
                                                                  增持时代未举办超打算增持。
                                                                      综上,本所状师以为,增持人本次增持打算和实验环境切合《证券法》、《收
                                                                  购打点步伐》等法令礼貌的划定。




                                                                  三、本次增持的信息披露任务推行环境

                                                                      公司于2016年5月18日在深圳证券买卖营业所网站()宣布
                                                                  《关于公司部门董事、监事增持公司股份的通告》;于2016年9月2日在深圳证券
                                                                  买卖营业所网站宣布《关于公司第二大股东凯撒世嘉旅游打点参谋股份有限公司及其
                                                                  同等行感人增持公司股份打算的通告》;别离于2016年11月12日、2017年2月9
                                                                  日、2017年2月18日在深圳证券买卖营业所网站宣布《关于公司第二大股东凯撒世嘉
                                                                  旅游打点参谋股份有限公司及其同等行感人增持公司股份打算的盼望通告》;于
                                                                  2017年5月16日在深圳证券买卖营业所网站宣布《关于公司第二大股东凯撒世嘉旅游
                                                                  打点参谋股份有限公司及其同等行感人增持公司股份打算盼望的矫正通告》、 关
                                                                  于公司第二大股东凯撒世嘉旅游打点参谋股份有限公司及其同等行感人增持公
                                                                  司股份打算完成的通告》,就增持人名称、增持目标、增持方法、增持打算推行
                                                                  及完成、增持时代等事项举办了披露。

                                                                      按照凯撒世嘉的声名,因为事恋职员的事变失误,凯撒世嘉于2017年2月8
                                                                  日增持公司股份的通告数据有误,当日宁波凯撒增持公司股份数应为848,555股
                                                                  而非849,555股,就此失误,公司已经于2017年5月16日宣布了《关于公司第二大
                                                                  股东凯撒世嘉旅游打点参谋股份有限公司及其同等行感人增持公司股份打算进
                                                                  展的矫正通告》举办了矫正声名。本所状师以为,该等信息披露不类型举动并未
                                                                  侵害公司及公司中小股东的好处,对本次增持不组成重大影响。

                                                                      综上,本所状师以为,制止本专项核查意见出具之日,本次增持信息披露虽
                                                                  存在上述不类型之处,但并未侵害公司及公司中小股东的好处,且对本次增持不
                                                                  组成重大影响;除此之外,公司及增持人已就本次增持推行了现阶段所需的信息
                                                                  披露任务。




                                                                  四、本次增持属于免于提交宽免申请的气象
                                                                      按照《收购打点步伐》第六十三条第二款的划定,相干投资者在一个上市公
                                                                  司中拥有权益的股份到达可能高出该公司已刊行股份的30%的,自上述究竟产生
                                                                  之日起一年后,每12个月内增持不高出该公司已刊行的2%的股份,相干投资者可
                                                                  以免予向中国证券监视打点委员会提出宽免申请,直接向证券买卖营业所和证券挂号
                                                                  结算机构申请治理股份转让和过户挂号手续。

                                                                      本次增持前,增持人持有公司股份272,661,891股,占公司总股本的比例为
                                                                  33.9554%,高出公司已刊行股份的30%;本次增持完成后,增持人持有公司股份
                                                                  280,797,666股,占公司总股本的34.9686%。增持人在12个月的增持时代内累计
                                                                  增持的公司股份占公司总股本的比例为1.0132%,不高出公司总股本的2%,切合
                                                                  免于提交宽免申请的前提。

                                                                      综上,本所状师以为,本次增持满意《收购打点步伐》划定的可以免于向中
                                                                  国证券监视打点委员会提交宽免要约申请而直接向证券买卖营业所和证券挂号结算
                                                                  机构申请治理股份转让和过户挂号手续的前提。




                                                                  五、结论意见

                                                                      综上,本所状师以为,本次增持除存在一处信息披露不类型环境但对本次增
                                                                  持不组成重大影响外,不存在违背《证券法》、《收购打点步伐》等法令礼貌规
                                                                  定的气象,且切合《收购打点步伐》第六十三条第二款划定的可以免于向中国证
                                                                  监会提交宽免要约收购申请的前提。




                                                                      本专项核查意见一式三份。
                                                                  (本页无正文,专为《上海市理公道状师事宜所关于海航凯撒旅游团体股份有限
                                                                  公司股东增持股份的专项核查意见》之具名页)




                                                                                                         上海市理公道状师事宜所(章)




                                                                                                         负 责 人:____________

                                                                                                                      赵跃生




                                                                                                         包办状师:____________

                                                                                                                      于海杰




                                                                                                         包办状师:____________

                                                                                                                       苗淼

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